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廣水市公安局行政處罰決定書(廣公(太)行罰決字〔2024〕2025號)
  • 發(fā)布時間:2024-08-14
  • 信息來源:廣水市公安局
  • 【字體:

違法行為人:瞿*,女,年齡**歲,****年**月**日出生,居民身份證號碼:******************,戶籍地:湖北省************,現(xiàn)住址廣水市*************,工作單位:**,違法經(jīng)歷:無。

現(xiàn)查明:2023年6月份時,瞿*與瞿**在廣水市辦事處其奶奶家中吃飯時,瞿**找到瞿*想要借瞿*銀行卡使用,因二人是親戚,瞿*在未問清楚瞿**借銀行卡用途的情況下便將自己的三張銀行卡(1.中國建設(shè)銀行卡,卡號:621*********139;2.中國郵政儲蓄銀行卡,卡號:621*****************323;3.工商銀行銀行卡,卡號:6215**************313)出借給瞿**使用,瞿**拿到瞿*銀行卡后,在上家陳*的幫助下在OKPAY平臺炒OK幣,瞿**于2023年12月份將瞿*的銀行卡歸還。瞿*將自己的三張銀行卡出借給瞿**使用,在2023年9月至2023年12月份期間,三張銀行卡共計大額取現(xiàn)120萬元,瞿*將自己的銀行卡出借給瞿**未獲利 。

以上事實有以上事實有違法行為人瞿*的陳述與申辯、證人證言、銀行交易明細、書證等證據(jù)證實。 ? ?綜上所述,瞿*的行為已構(gòu)成非法出借銀行賬戶,根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款、第四十四條之規(guī)定,現(xiàn)決定給予違法行為人瞿*罰款叁仟元的行政處罰。執(zhí)行方式和期限: 限被處罰人自收到本決定書之日起十五日內(nèi)到中國郵政儲蓄銀行廣水支行繳納罰款。

如不服本決定,可以在收到本決定書之日起六十日內(nèi)向廣水市人民政府申請行政復(fù)議或者在六個月內(nèi)依法向廣水市人民法院提起訴訟。


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